Gendarmería Nacional realizo allanamientos simultáneos en Chaco, Corrientes, Formosa y Santa Fe
El hecho se suscitó el pasado 08 de septiembre en horas de la mañana, personal de Gendarmería Nacional con el apoyo de la AFIP, realizó Cuatros allanamientos en diferentes casas comerciales de esta Ciudad, mientras que en forma simultanea se llevaban adelante las medidas Judiciales en las Provincias de Formosa, Corrientes y Santa Fe, conforme a los oficios judiciales ordenados por el Juzgado Federal Nro 1 de Resistencia, que investiga una organización dedicada al comercio de mercaderías en general, con posibles maniobras de defraudación al fisco, Contrabando, delitos económicos de índole tributario, asociación ilícita y lavado de activos entre otros.
La multiplicidad de organismos involucrados en los procedimientos, AFIP, Gendarmería y la Justicia Federal, apuntan a determinar si el volumen de ventas, tipo de mercaderías, facturación y diversos lugares vinculados entre sí, están habilitados para el comercio legal, y también si el origen de la mercadería es lícito, entre otras acciones.
Con respecto a uno de los domicilios de esta ciudad de Resistencia, se encontró una gran cantidad de mercaderías de origen extranjero, entre estos cigarrillos con sello de seguridad (estampilla) apócrifo en infracción a la ley 11.179, como así también medicamentos (Argentinos y Paraguayos) de venta bajo receta en infracción a la ley 16463.
Con respecto a los domicilios ubicados en esta provincia como en los demás involucrados de las provincias mencionadas, se logró el decomiso de numerosa documentación de interés, dinero en efectivo, aparatos de telefonía celular, trece (13) vehículos y tres personas imputadas.
Conforme al volumen de los elementos incautados en el marco de la causa Judicial, se estima un avalúo aproximado de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES ($43.000.000,00) , los cuales permanecen a disposición del Magistrado Interviniente.
